青岛农村商业银行召开创立大会

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青岛农村商业银行召开创立大会 暨第一次股东大会
一、会议时间
拟定于2012年5月25日,上午9:00—12:00。

二、会议地点
地 点:青岛市八大关宾馆小礼堂
地 址:青岛市市南区山海关路19号

三、参会对象
青岛农村商业银行股份有限公司发起人或其委托代理人。
自然人发起人本人不能出席的,可以书面委托代理人出席;法人发起人参加会议人员应为本单位法定代表人或受本单位委托参会的其他人员。

四、会议主要内容
1、审议青岛农商银行筹建工作报告;
2、审议青岛农商银行章程(草案);
3、审议青岛农商银行股东大会议事规则;
4、审议董事会、监事会议事规则;
5、审议第一届董事会董事、监事会非职工监事选举办法;
6、审议董、监事长选举办法;
7、审议青岛农商银行支持“三农”发展和明确今后三年农业贷款比例规划;
8、审议独立董事制度;
9、审议关联交易管理办法;
10、审议聘请会计师事务所作为青岛农商银行审计机构;
11、选举青岛农商银行第一届董事会成员;
12、选举青岛农商银行第一届监事会非职工监事;
13、审议其它事项。

五、参会预先登记
1、登记手续:发起人参加会议请进行预先登记。自然人发起人须携带本人身份证办理登记手续,委托他人参加创立大会的,受托人须携带委托人身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续;法人发起人法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书(适用于授权代表)及本人身份证办理登记手续。
2、登记截止日期:2012年5月15日。
3、登记的地点:青岛农村商业银行股份有限公司筹建工作小组(青岛市香港中路100号中商大厦305室)。

六、会议出席及签到
请参加会议的发起人(股东)及其代理人或授权代表于2012年5月25日上午8:30分前到达会场办理签到手续和参加会议:
1、自然人发起人持本人身份证办理签到手续;代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。
2、法人发起人法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件(加盖公司公章),授权委托书(适用于授权代表)及本人身份证办理签到手续并参加会议。